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Le nouveau cadre global, qui vise à améliorer la surveillance des BSP sur les opérations de ces MSBs, vient après le scandale de blanchiment de capitaux de l'année dernière où les pirates ont volé 81 millions de la banque centrale du Bangladesh Et une partie de l'argent a trouvé son chemin aux Philippines après avoir traversé la compagnie de remise de fonds Philrem et la banque locale Rizal Commercial Banking Corp. Photo MANILLE, Philippines - Le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a resserré les règles sur les opérations des entreprises de services financiers MSB) y compris la limitation de la capacité de ces MSB à traiter de grandes quantités d'argent en espèces. Le nouveau cadre global, qui vise à renforcer la surveillance des BSP sur les opérations de ces MSB, vient après le scandale de blanchiment de capitaux de l'année dernière où les pirates ont volé 81 millions de la banque centrale du Bangladesh et une partie de l'argent a trouvé son chemin aux Philippines après Passant par la société de transfert de fonds Philrem et la banque locale Rizal Commercial Banking Corp. MSBs comprennent les sociétés de transfert et de transfert (RTC), les changeurs de monnaie et les courtiers en devises étrangères. Le BSP a déclaré que les nouvelles règles visent à promouvoir un respect plus efficace de la Loi sur le blanchiment d'argent. Le BSP a déclaré que selon les nouvelles règles pour les MSBs, les paiements de grande valeur de plus de P500,000 ou son équivalent en monnaie étrangère, dans une transaction unique avec des clients ou des contreparties, ne seraient effectués que par paiement direct ou par chèque, Le BSP dit. En outre, les changeurs de devises et les courtiers en devises seront autorisés à vendre des devises étrangères d'un montant ne dépassant pas 10 000 ou son équivalent et ne dépassant pas 50 000 ou son équivalent par mois par client. (Ex: MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 La BSP peut accorder des exemptions ou des limites plus élevées si elle est justifiée par le modèle commercial du changeur ou du courtier en devises. Le BSP réglementera tous les RTC tels que les agents de transfert de fonds, les fournisseurs de plateformes de versement et les émetteurs de monnaie électronique. À ce titre, les CCF et les autres CSM sont tenus d'aviser le BSP au moment de leur entrée en fonction ainsi que de leur nouvelle accréditation des sous-agents de versement (RSA). Ils doivent également informer le BSP de tout changement dans les partenaires, le transfert de l'emplacement et la fermeture des affaires. Ils devront en outre obtenir l'approbation préalable du BSP en cas de changement de propriétaire ou de contrôle, a déclaré le BSP. Plus important encore, ils seront également tenus de soumettre des rapports de niveau d'activité au BSP. Enfin, les nouvelles règles exigent que les BSF s'inscrivent auprès du Secrétariat du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent aux fins de déclaration de transactions couvertes ou suspectes, a déclaré le BSP. Le nouveau cadre introduit également différentes classifications des BSF, en fonction du volume mensuel moyen des transactions. Le BSP imposera un besoin de capital minimum correspondant pour chaque type. Les taxes d'immatriculation et les taxes de service annuelles sont également basées sur le système de classification. Les MSB sont tenues, dans le cadre du processus d'enregistrement, d'exécuter un acte d'entreprise qui comprend, entre autres, le respect de toutes les dispositions de la Loi de 2001 sur le blanchiment de capitaux ou de la Loi de la République 9160 et de l'adoption de normes minimales de consommation Protection dans les domaines de la divulgation et de la transparence, protection de l'information des clients, traitement équitable, recours effectif et éducation financière. Selon les données de la BSP, à partir de juin 2016, il existe plus de 18 000 MSB inscrits au BSP couvrant 5 300 sièges sociaux et 12 700 agences, dont 6 700 sont également des prêteurs sur gages autorisés par BSP. La Bourse de Singapour a modifié hier les règlements sur les opérations de change (FX) pour une gestion plus efficace et plus efficace de la dette. Cadre approprié pour ces accords. La poursuite du réexamen de la réglementation des changes est conforme à l'engagement des BSP de maintenir un système financier sûr et sain, un marché des changes stable et une politique monétaire appropriée favorisant une croissance économique soutenue et inclusive, a déclaré le gouverneur de la BSP, Amando M. Tetangco Jr. dans un communiqué . La banque centrale permet maintenant la vente de devises par les banques aux résidents sans l'approbation préalable de la BSP tant que cela est utilisé pour régler les dettes dans le cadre des accords intersociétés de compensation qui sont spécifiquement liés au commerce. La politique devrait faciliter davantage les transactions commerciales légitimes et permettra au BSP de mieux saisir les données sur les transactions commerciales en signalant les importations brutes, a indiqué la banque centrale. Ceux qui appartiennent à un groupe de sociétés seront également autorisés à inclure ses centres de paiement de groupes dans ses bénéficiaires de paiements en devises ou de transferts de fonds. Ceci a pour but de hâter le règlement des transactions entre les entités liées prenant en compte les tendances actuelles impliquant l'utilisation d'une unité de compensation pour les paiements des transactions financières comme les centres de paiement par des membres d'un groupe d'entreprises, a déclaré le BSP. La vente de devises à des résidents pour régler les obligations de cartes de crédit aux sociétés de cartes de crédit résidentes sera également autorisée, a déclaré le BSP. (Business MRec), pagematch: 1, sectionmatch: Dans le même temps, le BSP a indiqué que les entreprises non bancaires du secteur privé seront tenues d'adopter un ratio dette / capitaux propres de 7525 pendant la durée de leurs prêts en devises étrangères. Cela vise à fournir de meilleures orientations pour les futurs emprunteurs non bancaires du secteur privé, a déclaré le BSP. La banque centrale a indiqué qu'elle a également étendu la couverture des prêts interbancaires à court terme qui n'ont pas besoin d'approbation préalable de BSP, et a également simplifié des lignes directrices pour déclarer des importations.